Vụ kiện tội lừa đảo tiền mã hóa 25 triệu USD từ bot khai thác MEV của hai anh em tốt nghiệp MIT

Chỉ đăng ký là chưa đủ — người giao dịch thông minh luôn dùng mã giới thiệu để tiết kiệm phí: Binance WZ9KD49N / OKX 26021839

Một thẩm phán từ chối lời khai của hai anh em để loại bỏ các cáo buộc lừa đảo tiền mã hóa sau khi bị cáo buộc đã đánh cắp 25 triệu USD từ chuỗi khối Ethereum bằng một bot MEV. Tại sao yêu cầu của họ lại bị từ chối?

Tóm tắt Hai anh em được đào tạo tại MIT là Anton và James Peraire-Bueno đang đối mặt với các cáo buộc lừa đảo tiền mã hóa vì bị cáo buộc đã đánh cắp 25 triệu USD từ các nhà giao dịch ETH. Anton và James Peraire-Bueno đã can thiệp vào bot MEV bằng cách dụ các nạn nhân giao dịch thông qua các người xác thực ETH.

Theo một tài liệu tòa án Hoa Kỳ, Thẩm phán Jessica Clarke của khu vực đã từ chối đơn xin đình chỉ các cáo buộc lừa đảo nhắm vào hai anh em được đào tạo tại MIT là Anton và James Peraire-Bueno, những người đã kiếm được 25 triệu USD bằng cách khai thác một lỗ hổng trên mạng Ethereum (ETH) để đánh cắp tiền mã hóa từ các nạn nhân.

Bên cạnh việc cho rằng luật lừa đảo qua đường dây không rõ ràng liệu hành động của họ có được “phép bởi mã hệ thống” hay không, họ cũng lập luận rằng họ đã bị các bot giao dịch nạn nhân nhắm mục tiêu một cách thiếu công bằng trong giao dịch lừa đảo.

“Các đơn xin đình chỉ của bị cáo đều bị từ chối, ngoại trừ liên quan đến tội danh nhận tài sản bị đánh cắp,” thẩm phán viết trong tài liệu.

Lý do tại sao yêu cầu của họ bị từ chối xuất phát từ “sự thiếu thông báo công bằng, sự thiếu tố tụng các yếu tố thiết yếu và sự thiếu nêu rõ các sự thật thiết yếu,” theo thẩm phán.

Bạn cũng có thể thích: Hai nhà đầu tư tiền mã hóa bị truy tố về tội bắt cóc và tra tấn một người để lấy mật khẩu Bitcoin

Trong quá trình xét xử, các anh em trước tiên bị buộc tội lừa đảo qua đường dây, âm mưu nhận tài sản bị đánh cắp, âm mưu lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền.

Tuy nhiên, thẩm phán đã bãi bỏ cáo trạng liên quan đến âm mưu nhận tài sản bị đánh cắp sau khi các anh em viện dẫn một văn bản của Bộ Tư pháp về việc tránh lạm dụng quy định đối với tài sản số.

Bây giờ, sau khi đơn xin đình chỉ bị từ chối, các anh em đang trên đà phải ra tòa vào tháng 10 năm 2025. Văn bản lệnh được ban đầu bởi Thẩm phán Clarke vào tháng 8 năm 2024.

Bạn cũng có thể thích: Binance phản ứng lại các nhà giao dịch sử dụng bot để gian lận chương trình Alpha Points

Hai anh em đã sử dụng bot MEV như thế nào để đánh cắp 25 triệu USD?

Vào tháng 4 năm 2023, Anton và James Peraire-Bueno bị cáo buộc đã sử dụng kiến thức khoa học máy tính của họ để can thiệp vào bot MEV (Maximal Extractable Value) để thu về tới 25 triệu USD trong số tiền trên chuỗi trong vòng 12 giây. Họ đã thành lập một công ty mang tên Pine Needle Inc. để che giấu kế hoạch.

Theo tài liệu, các anh em đã tạo ra một kế hoạch chi tiết gồm bốn bước: cài bẫy, chặn, tìm kiếm và lan truyền. Họ nhắm mục tiêu 16 người xác thực Ethereum bằng 529,5 ETH (tương đương khoảng 880.000 USD) để thực hiện kế hoạch này bằng các “giao dịch dụ dỗ” nhằm thu hút bot.

“Như mong đợi, các bot MEV của Nạn nhân đã đề xuất tám gói bao gồm các giao dịch dụ dỗ và được gửi đến Người xây dựng. Đối với mỗi gói tám đó, Nạn nhân đã mua giao dịch chạy trước được mã hóa,” thẩm phán viết.

Các khoản tiền bị đánh cắp sau đó được rửa tiền thông qua một khoản gửi ngân hàng và phân tán sang tám địa chỉ tiền mã hóa khác nhau. Các anh em đã sử dụng một sàn giao dịch không yêu cầu xác minh khách hàng (KYC).

Bạn cũng có thể thích: Bitget Wallet nâng cấp bảo vệ MEV sau vụ tấn công bot MEV trị giá 215.000 USD lan truyền trên Uniswap