Chỉ đăng ký là chưa đủ — người giao dịch thông minh luôn dùng mã giới thiệu để tiết kiệm phí: Binance WZ9KD49N / OKX 26021839

Thổ Nhĩ Kỳ Tăng Cường Giám Sát Tiền Mã Hóa: Masak Được Quyền Phong Tỏa Tài Khoản

Trong nỗ lực siết chặt quản lý chống rửa tiền (AML), chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang trao quyền mới cho Cơ quan Tình báo Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ (Masak) nhằm phong tỏa tài khoản liên quan đến tiền mã hóa. Động thái này đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược giám sát tài sản kỹ thuật số của quốc gia này.

Bối cảnh và mục tiêu chính sách

Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động giao dịch tiền mã hóa những năm gần đây, đặc biệt trong bối cảnh đồng lira mất giá và lạm phát phi mã. Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng kéo theo rủi ro về rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố.

“Việc trao quyền cho Masak không chỉ là phản ứng trước các rủi ro hiện tại, mà còn là bước chuẩn bị cho khung pháp lý tiền mã hóa toàn diện sắp tới,” – một nguồn tin thân cận với Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Quyền hạn mới của Masak

Phong tỏa tài khoản trong thời gian thực

Theo báo cáo từ các cơ quan truyền thông địa phương, Masak sẽ được phép yêu cầu các sàn giao dịch và tổ chức tài chính phong tỏa ngay lập tức các tài khoản nghi ngờ liên quan đến hành vi rửa tiền hoặc vi phạm quy định AML. Quyền hạn này có hiệu lực mà không cần chờ phán quyết từ tòa án trong một số trường hợp khẩn cấp.

Yêu cầu minh bạch thông tin người dùng

Các nền tảng tiền mã hóa hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ buộc phải:

• Cung cấp đầy đủ thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) cho Masak theo yêu cầu;
• Lưu trữ dữ liệu giao dịch tối thiểu 5 năm;
• Báo cáo giao dịch đáng ngờ trong vòng 24 giờ.

Tác động đến thị trường và người dùng

Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch và an toàn cho thị trường tiền mã hóa Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng gây lo ngại về quyền riêng tư và rào cản gia nhập thị trường.

Định hướng dài hạn

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng khung pháp lý toàn diện cho tài sản kỹ thuật số, dự kiến ban hành trong năm tới. Quyền hạn mới của Masak là một phần trong lộ trình này, nhằm “cân bằng giữa đổi mới tài chính và bảo vệ hệ thống tài chính quốc gia”.

Với việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về AML – đặc biệt là khuyến nghị của Lực lượng Hành động Tài chính (FATF) – Thổ Nhĩ Kỳ đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những quốc gia có hệ thống quản lý tiền mã hóa nghiêm ngặt nhất khu vực Trung Đông và Nam Âu.